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2026.06.18更新

📰TG社群行业动态｜风险集中暴露

一、核心行业风险事件

1. 新币担保平台风险持续扩散

• 资金兑付危机：平台出现大规模押金兑付受阻问题，涉事资金750万USDT，受影响用户超600人。

• 运营体系瘫痪：自5月18日起，F组、K组公开社群频繁出现超额抵押问题；平台赔付方案迟迟未落地，客服咨询、线上仲裁响应效率大幅下降。

• 市场舆情传闻：社群曝出平台大股东拟转让全部股权，同时本次风险事件被市场关联至太子集团胡小伟相关事件，官方暂未发布任何公告回应。

• 行业避险行为：目前已有超500个关联群组集中开展减押操作，行业避险情绪持续攀升。

2. 博彩板块资金风险加剧

爆款麻将类游戏平台突发大额资金缺口，预估亏损资金突破1000万USDT。为规避连锁风险，业内多家同类平台已关停对应业务，并收紧上分充值额度。

3. 链上大额资金风控冻结

据链上数据监测：钱包地址TXVDnR…Jhmy1C于6月15日23:40被风控冻结，冻结资金规模2000万USDT，链上监管风控力度持续加强。

4. 行业信任危机全面爆发

业内普遍质疑担保机构与博彩平台存在利益捆绑，担保方联合商家收割用户的相关讨论持续发酵，整个担保行业公信力大幅下滑。

5. 头部项目最新进展

Farm项目热度持续上涨，大量TON地址申请接入参与；项目方同步推进自动化机器人研发与币安生态对接工作，后续将上线空投激励活动。

⚠️超乖担保负责人失联24小时！百分之99%跑路

最近收到很多私信，关于超乖担保负责人团队，有被抓、跑路、嫖娼被抓等各种传言，版本不一。
目前一切都还没有实锤，建议大家冷静等待官方消息，不要轻信、不要传播未经证实的言论。

⚠️ 重要提醒：
所有人严禁使用交易所进行交易、收USDT！
欧易、火币等交易所均与中国警方有合作，极易产生风险！
有不清楚如何规避风险的，可以随时联系我咨询。

PS：百分之90概率为跑路，大家谨慎交易，说话漏洞百出！

⚠️ 互利担保跑路提醒（2025/2/22）

• 已实锤跑路：互利负责人失联、不处理纠纷；上押地址余额全部清空。

• 风险提示：过年期间公群交易务必警惕担保平台动向，守好钱袋。

• 交易建议：优先选老牌、口碑稳、上押透明的担保，拒绝新/小/无名担保。

⚠️ 紧急避坑！揭露“KK公益”虚假骗局！
骗子固定ID： https://t.me/KKGY6 / 8258537278
核心骗局实锤：

1. 虚假流量造假：图一可见，同一内容13:05显示1k浏览，13:06突增到1.6k，一分钟暴涨600浏览，数据完全造假；

2. 伪公益无实质：图二所谓“公益”仅挂上别人的机器人，未开展任何真实公益项目；

3. 高危链接预警：图三附带链接千万别点！可能导致账号被盗、信息泄露；

4. 账号疑点重重：负责人账号25年9月刚注册，疑似跑路骗子换皮回归！

提醒大家：远离该ID及相关链接，不参与其任何“公益”活动，谨防财产和账号安全受损！如遇骚扰或诈骗，及时举报维权！

2025/10/15更新：美英联合发起史上最大规模行动 制裁柬埔寨太子与汇旺集团

10月14日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）协同出手，对以网络诈骗、洗钱等手段侵害美及盟国公民的跨国犯罪网络采取重磅打击行动。

此次行动中，OFAC宣布对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）的146名成员实施全面制裁，涵盖其关联的117家离岸空壳公司，这些实体遍布柬埔寨、香港、新加坡等多地。该组织由柬埔寨公民陈志主导，总部设于柬埔寨，通过运营至少十处诈骗园区、操控虚假投资平台等方式，针对全球开展"杀猪盘"等线上诈骗活动，构建起庞大的跨国犯罪帝国。

英方同步冻结陈志名下资产，包括其通过英属维尔京群岛注册企业投资的伦敦19处房产——含市中心价值1亿英镑（约1.33亿美元）的办公楼、北部1200万英镑的豪宅及17套公寓。美方更创下纪录，对约12.7万枚比特币（估值150亿美元）提起没收诉讼，认定其为犯罪所得并已实施控制。

值得注意的是，FinCEN依据《美国爱国者法案》将汇旺集团（Huione Group）剔除出美国金融体系。该集团被指为太子集团"洗钱心脏"，通过HuionePay、虚拟货币交易等渠道，2021年8月至2025年1月间累计洗钱40亿美元，是东南亚网络诈骗资金流转的关键节点。

备注：制裁对线上产业的影响

1. 诈骗相关线上产业遭毁灭性打击：太子集团操控的虚假投资平台、诈骗引流用社交媒体账号等将因核心成员被制裁、资金链断裂而迅速关停，其运营的跨境线上诈骗网络失去组织核心与资金支持，难以持续运作。

2. 黑灰产线上支付通道被切断：汇旺集团依托uChat社交App、虚拟货币交易等构建的线上洗钱通道，因被剔除出国际金融体系、关键平台受限而瘫痪，东南亚彩诈、资金盘等非法线上产业的资金流转能力大幅削弱。

3. 合规线上金融与科技产业受间接规范：此次行动明确了虚拟货币交易、跨境金融App在犯罪活动中的作用，将推动相关平台强化风控，间接促使合规线上金融产业完善反诈骗、反洗钱机制。

🀄️🀄️🀄️🀄️公群23卷款600U跑路，请注意防范！

“超乖担保”公群（群号23）突发跑路情况， 发生这种事情 我们也是不想看到的 经了解事情经过 公群23押金300u开群5天跑了600多u的这个事 负责人得到消息的第一时间进行统计 核实 确认了该公群老板跑路 我们决定为跑路的小弟 全额赔付 ！这一行为不仅违背信任，更突破了合作的底线。我们深知大家在其中的付出与担忧，因此第一时间启动保障机制——目前，超乖担保已完成对所有做单人员的全额赔付，确保每一位伙伴的应得收益不受损失。

其实我们都明白，大家相聚于此，核心是为了踏实做事、安稳盈利。所以想借这件事和大家说几句心里话：日常不妨专注于手头的事，凭能力拿该得的钱，这才是最安心的方式；如果遇到疑问或委屈，完全可以直接上报，我们一定会站在公平的角度帮大家妥善解决。

至于恶意造谣、卷款跑路这类违背规则与良知的行为，我们绝不会姑息，必将从严处理。毕竟“君子爱财，取之有道”，那些走歪路的做法终究无法长久，唯有守住诚信、依规行事，才能让我们的合作环境更稳定，大家的收益更有保障。

未来我们也会持续做好保障，和每一位踏实做事的伙伴一起，把日子过得更稳、更安心。

🀄️选超乖 财必超 妻必乖