东南亚新闻（柬埔寨、泰国、缅甸）

#币圈资讯：Hyperliquid平台曝出洗钱服务 超2000万美元非法资金流入

10月20日，链上调查员ZachXBT公布调查结果，发现一个名为FreedomXMR（FXMR）的洗钱服务，超过87%的流入资金与非法活动直接相关。

该服务于2026年8月出现在加密货币交易平台Hyperliquid Core上。调查人员追踪单笔超过1万美元的历史资金流入，发现超过2000万美元与勒索软件、黑客攻击、恶意软件及网络诈骗有关。

涉及的案件包括9月发生的DCENT钱包、Fetch.ai、Axelar攻击事件，以及10月发生的Gamdom攻击事件。

资金追踪还发现，FXMR运营者通过库币交易所（KuCoin）获取门罗币（XMR）流动性，相关地址累计向交易所存入资金超过3000笔。

FXMR交易代码早在7月27日就以518.28枚HYPE代币拍下，当时价值约2.8万美元。

Hyperliquid Core此前也出现过类似洗钱服务，利用平台无需许可的交易机制转移非法资金。相关资金追踪数据已提交给Hyperliquid团队。

#泰国资讯：曼谷拉玛九区逮捕中国籍商人：涉保险投资诈骗 2.2 亿泰铢，将遣返中国

泰国移民局10月20日在曼谷拉玛九区控制一名41岁中国籍商人（化名"马先生"），其因中国司法机关逮捕令被通缉，涉嫌在北京以投资保险公司为名诱骗逾100名受害者，损失合计约2.2亿泰铢。行动源于中国驻泰使馆经泰国国家警察总署外事部门转交的在逃人员名单，警方落地排查后将其抓获，将按程序协调遣返回中国受审。

#马来西亚资讯：吉隆坡、柔佛联合突袭跨境卖淫集团，30人被捕！

据马来西亚《星报》及马新社（Bernama）10月21日报道，马来西亚武吉阿曼刑事调查局联合新加坡警察部队，于10月20日在吉隆坡及柔佛州多个住宅地点展开同步执法行动，打击涉嫌经营跨境卖淫业务的犯罪集团，共有30人被捕。

一、首轮行动逮捕9人，7名中国籍人员涉案
警方表示，此次行动代号为“Op Noda-Rentas Sempadan”，主要针对涉嫌向新加坡客户推广性交易服务、且被新加坡警方通缉的相关人员。

首轮突袭行动共逮捕9人，包括1名马来西亚籍人员及8名外籍人员，年龄介于29岁至56岁。其中，8名外籍人员包括7名中国籍人员和1名新加坡籍人员。

初步调查显示，这9人涉嫌与相关跨境卖淫集团有关联，并被新加坡警方列为通缉对象。警方还发现，其中1名新加坡籍人员及4名中国籍人员涉嫌在马来西亚逾期居留。

二、再逮捕21名外籍人员，涉经营网络推广业务
在同一轮联合行动中，警方另外逮捕21名外籍人员，包括5名男性及16名女性，年龄介于19岁至41岁。

根据警方公布的信息，这21人包括17名中国籍人员、3名越南籍人员及1名老挝籍人员。他们涉嫌参与管理或推广网络性交易服务。

执法人员同时查获多部电子设备及相关通讯器材，警方将进一步调查这些设备是否被用于发布相关广告、联系客户及协调交易。

三、集团涉嫌自2024年起运作，马来西亚被用作据点
警方初步调查认为，该集团自2024年以来一直在新加坡开展相关业务，并利用马来西亚作为运营据点，通过两个网站向新加坡客户推广性交易服务。

调查人员怀疑，该集团将部分运营活动安排在马来西亚的住宅地点，试图借此规避执法部门的打击。

对于首轮逮捕的9名涉案人员，警方表示，在完成身份核实及相关法律程序后，将通过武吉阿曼刑事调查局相关部门，安排移交新加坡当局处理。

至于另外21名被捕人员，警方将根据调查结果及相关法律条文采取进一步行动。

四、警方表示将持续打击跨境犯罪
马来西亚警方指出，此次行动体现了马来西亚与新加坡警方通过情报共享开展跨境执法合作的成果。双方将继续加强合作，打击利用网络平台开展非法活动的跨境犯罪集团。

目前，案件仍在进一步调查中。所有涉案人员的具体责任及最终法律结果，仍有待警方调查和司法程序确认。

🇸🇬 新加坡30亿新币洗钱案被告胞兄获刑12个月 并充公豪宅与豪车

新加坡30亿新币洗钱案被告张瑞金的胞兄张瑞胜（Zhang Ruisheng，54岁）因持有逾1700万新币犯罪所得，被法院判处12个月监禁，并同意向国家充公其位于圣淘沙的豪宅及丰田Vellfire休旅车。

调查显示，张瑞胜于2020年通过虚假文件掩饰资金来源，将约1760万新币转移至个人账户，并用于购买圣淘沙豪宅及缴纳房产定金。其弟张瑞金与弟媳林宝英已于2024年因洗钱罪分别获刑15个月。

新加坡还是好，花钱可以消灾～～

柬埔寨电诈案暴跌95%！韩国跨国打击战果惊人

柬埔寨涉韩诈骗案件迎来“断崖式”下跌。10月21日，韩国政府公布打击跨国犯罪一周年成绩单：与柬埔寨相关的绑架、非法拘禁报案量从386起骤降至19起，降幅高达95.1%。

数据全面向好。今年1-9月，韩国在东南亚逮捕嫌疑人834名（同比增2.5倍），海外遣返逃犯655人（同比增2.6倍）。国内电话诈骗案减半，经济损失从6.87亿美元降至2.92亿美元，缩水近六成。

这一切源于去年一名韩国大学生在柬遇害引发的震动。随后，韩国成立跨部门专案组，联手柬埔寨执法部门直捣诈骗窝点。去年10月包机遣返64人，今年1月再遣返73人，后者涉嫌诈骗869名同胞，涉案金额约3360万美元。

下一步，韩国将死磕幕后主谋，加大追赃力度，誓要从源头掐断跨国犯罪网络。

波贝电诈黑幕：电诈保护费黑幕曝光！

当地记者彭万纳10月19日爆料，指控一名宪兵少尉涉嫌长期为网络诈骗团伙提供保护，收费甚至形成固定模式：电诈窝点不超过10台电脑，每月交3000美元；超过10台，则疑似要上交30%的经营收入。

更严重的是，该人员还被指可能在执法行动前提前通风报信，帮助诈骗团伙转移人员和设备。

#菲律宾资讯：马卡蒂市再查非法 POGO 据点，政府誓言持续打击

据菲律宾《GMA News》及菲律宾通讯社（PNA）10月20日报道，菲律宾总统府表示，政府将继续严厉打击非法离岸博彩运营商（POGO）及相关违法活动。官方指出，尽管菲律宾已于2024年宣布全面禁止POGO运营，但部分相关业务仍被怀疑以其他形式继续活动。

据报道，菲律宾总统府新闻官克莱尔·卡斯特罗表示，总统马科斯要求全面取缔POGO业务的命令仍然有效，菲律宾国家警察、刑事调查与侦查组（CIDG）及总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）等部门将继续开展执法行动。

官方同时提到，执法部门于10月2日在三宝颜锡布盖省采取行动，并于10月18日在马卡蒂市展开另一轮行动。不过，目前公开报道尚未完整披露马卡蒂行动的具体抓捕人数、涉案人员国籍及现场查获物品等细节。

菲律宾政府表示，接下来还将审查免签入境安排是否被不法分子利用，为涉嫌从事非法活动的人员提供便利。

#菲律宾资讯：严查POGO死灰复燃！马科斯下令加大执法力度

菲律宾总统马科斯于10月20日要求执法部门加大打击力度，针对疑似死灰复燃的离岸博彩（POGO）、跨国毒品走私等违法活动展开调查。

根据相关消息，菲律宾政府要求有关部门追查涉案人员，并查扣相关非法物品。菲律宾警方、缉毒署及其他执法机构已按照指示开展行动，三宝颜锡布盖省、马卡蒂市等地也传出突击检查消息。

与此同时，菲律宾政府正重新评估中国公民免签入境政策，重点关注该政策是否被不法分子利用，成为从事非法博彩、网络诈骗及其他违法活动的途径。

随着菲律宾持续加强对离岸博彩及相关违法活动的监管，POGO是否出现新一轮反弹、后续还将有多少窝点被查，值得持续关注。

老挝万象的夜场天塌了！新规：18岁以下禁入+午夜前关门！三次违规永久关闭

10月19日，万象市文化与旅游厅正式签发第1455/ວທ.ນວ号官方通知，对全市酒楼、餐厅及7类娱乐场所实施严格管控，明确营业时限、未成年人禁入要求，并划定分级违规处罚标准，文件自签发当日起正式生效。

通知明确区分各类经营场所营业时间。全市所有酒楼、餐厅，需于每日23:30前终止营业，停止播放音乐，禁止产生经营噪音。

全市划定的7类娱乐场所，须在每日午夜00:00前结束全部经营活动、现场乐队演出，关停音乐播放，杜绝噪音扰民。

依据2017年10月2日颁布的第315/ລບ号《娱乐业管理法令》第五章第28至29条第一款、第四款规定，万象市严禁未满18周岁未成年人进入各类娱乐场所消费。

各娱乐场所经营者必须严格落实身份核查制度，接待消费者、提供服务前，需逐一查验身份证、户口本或其他有效身份证明，核实顾客年龄及身份信息。

针对违规经营行为，本次新规设立三级处罚机制：
首次违规，对经营主体进行批评教育、依规罚款，并留存书面警告记录。
二次违规，经营主体依规接受罚款，同时被责令停业整顿30天。
第三次违规，相关部门将提请吊销其营业执照，对门店予以永久关停。

为保障新规落地执行，万象市文化与旅游厅将联合全市9个县文旅办公室，开展常态化日常监管及突击检查，严查各类违规经营行为。

#马来西亚资讯：彭亨州警方捣毁跨国诈骗窝点，31人被捕

10月20日，马来西亚彭亨州警方通报，警方于10月6日至14日期间开展5次执法行动，在关丹及云顶高原一带逮捕31名涉嫌参与跨国网络诈骗的人员，其中包括多名中国籍嫌疑人。

据当地媒体报道，涉案团伙涉嫌从事网络投资诈骗、爱情诈骗及虚假兼职招聘诈骗，受害目标涉及中国、欧洲及美国民众。

警方表示，10月6日，执法人员在双溪林明逮捕5名嫌疑人；随后数日，警方又在关丹地区开展多次行动，逮捕涉嫌参与投资诈骗及爱情诈骗的人员。10月14日，警方在文冬县云顶高原再逮捕7名涉嫌利用亚马逊平台发布虚假兼职信息的中国籍男子。

行动中，警方查获电脑、笔记本电脑、手机、平板电脑、调制解调器、路由器等电子设备，以及现金4,850马币。

初步调查显示，涉案人员疑似分工运作，通过虚假社交媒体账号及通讯软件联系受害者，以此实施诈骗并掩盖真实身份。

目前，案件正依据马来西亚《刑事法典》第420条（诈骗）及第120B条（刑事共谋）等相关法律展开调查，部分案件同时涉及移民法令。

#缅甸资讯：KNA控制区UK666园区曝现代奴役 约300人每日被迫工作16小时

据KUM调查，在克伦邦妙瓦底以北、梭奇杜准将领导的KNA控制的Kanota地区，中国电诈团伙扩建UK666园区，约300名被强迫劳动的外国人每日被迫工作16小时。

园区位于泰缅边境当茵河附近，自今年3月起从妙瓦底和KK Park转移人员至此。被困者含20名非洲人，其余多为中国公民，诈骗目标主要为美国、欧洲、日本和韩国。园区由Yang Chao运营，约20名KNA成员持枪负责安保。

逃离者称，不服从者遭殴打，打死赔钱了事。工人无休息日，每日工作16小时，未达标者遭罚款、鞭刑、罚蹲和断食。精神失常者以30万泰铢转卖，有家属付60万泰铢赎金仍不放人。部分人合同期满后被追加200万泰铢罚款，终身被困。

园区靠两台发电机轮换供电，柴油、建材和网络均从泰国一侧走私接入。报道指出，尽管表面拆除部分旧建筑，Kanota等丛林深处新园区仍在加速扩建。只要军阀提供土地和武装保护，电诈产业将持续存活。

#巴基斯坦资讯：伊斯兰堡发生持枪抢劫案！4名警察涉嫌抢劫中国公民被捕

10月20日，巴基斯坦伊斯兰堡消息——伊斯兰堡F-7/1区一处中国公民住所近日发生持枪抢劫案，4名首都警察因涉嫌参与抢劫被捕。

据巴基斯坦媒体《黎明报》（Dawn）报道，10月18日凌晨约2时20分，多名身穿警服的嫌疑人闯入一处住有两名中国公民的住所，将中国公民及两名佣人控制后，抢走约200万巴基斯坦卢比现金及一部手机。

警方随后通过监控录像追查涉案人员，并逮捕4名涉嫌参与作案的现役警察。警方已根据《巴基斯坦刑法》第395条（结伙抢劫）立案调查，案件仍在进一步处理中。

报道称，这是自今年8月29日以来，伊斯兰堡发生的第4起针对中国公民住所的抢劫案件。此前的部分案件中，嫌疑人同样涉嫌假扮执法人员实施抢劫，相关事件引发外界对当地中国公民人身及财产安全的关注。

PS：看到中国人都走不动道了

菲律宾将洪阿东的赏金提高到了2000万！

近日，菲律宾内政部将在逃通缉犯洪阿东的悬赏金额提高到了2000万比索。

菲律宾内政部长雷穆拉昨天表示，警方洪阿东已潜逃出境，极可能藏匿于柬埔寨或东南亚及太平洋岛国地区。

雷穆拉指出，证人线索表明洪阿东已进入柬埔寨，且其拥有高达30亿美元的加密货币资产，具备极强的资金逃匿与买通能力。不过，柬埔寨外交部此前已经就否认洪阿东进入了柬埔寨。

洪阿东号称“菲律宾华裔赌王”，因策划2021至2022年间的“吕宋斗鸡者失踪案”，致至少36名斗鸡爱好者失踪，被菲律宾法院签发逮捕令，以绑架罪和谋杀罪予以通缉。

#马来西亚资讯：前5个月被捕外国人近七成是中国公民

马来西亚全国商业罪案调查局10月20日通报，今年1至5月共逮捕1462名涉商业犯罪外国人，其中中国籍993人、占近68%，多数持社交访问签证入境。

同期彭亨州警方在关丹、云顶高原、文冬等地5次突击，抓获31人（含25名中国籍），涉网络投资、爱情诈骗及假冒亚马逊兼职，受害者遍布中国、欧洲和美国。

#币圈资讯 币安AI代理钱包推出.ai短地址，转账不用再记长串地址

币安宣布，为AI代理设计的钱包功能推出 .ai短地址，用于收款和地址标识，减少复制长串 0x地址的麻烦。

钱包可授权连接 Claude、ChatGPT、Copilot等AI工具，并将代理使用的资金与主钱包隔离。

目标是让用户通过对话下达交易指令，例如：“今天英伟达股票代币再跌5%，就用1000美元稳定币在链上买入。”具体能否执行，仍取决于接入工具、代币支持及授权范围。

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#斯里兰卡资讯：警方近日公布新的WhatsApp号码，专门用于咨询无犯罪记录证明（Police Clearance Certificate）申请事宜。

警方表示，申请人现在可以通过WhatsApp向 071 8595950 发送消息进行咨询。

目前，由于警方无犯罪记录证明电脑系统正在进行维护，网上申请暂时暂停。在系统恢复前，申请人可以通过当地警察局提交申请。

申请流程如下：
1. 登录斯里兰卡警方官网，进入 Digital Services → Clearance Certificate，下载申请表。

2. 填写后，将申请表连同身份证、护照和出生证明复印件一起提交至警察局。

3. 如果身份证和护照上的姓名不一致，还需要提供宣誓书（affidavit）复印件。

4. 目前人在海外的申请人，可委托近亲属代为向相关警察局提交材料。

5. 外国人申请斯里兰卡无犯罪记录证明，可通过所在国家的斯里兰卡大使馆或高级专员公署提交。
警方表示，以上临时办理方式将持续到无犯罪记录证明系统恢复正常。

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柬内政部宴请中国公安部代表团 庆祝签署合作计划

昨晚，柬埔寨副总理兼内政部长苏速卡在金边凯悦酒店举行晚宴，招待由中国公安部副部长杨维林率领的代表团一行。

此次晚宴旨在庆祝柬中执法合作总结会议的成功举办，以及两国正式签署继续推进执法合作年的工作计划，进一步巩固双边安全合作关系。

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Bitget热钱包突发安全事件，涉及约3.516亿美元资金流向

攻击主要发生在三个网络上：以太坊、波场和瑞波。 目前，已被盗的 ERC 代币已被兑换为超过 60k $ETH，并分散囤积在多个地址中，而 20m $TRX 和 103m $XRP 仍等待洗钱。

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柬埔寨新钞上线！5万、10万瑞尔长这样

柬埔寨央行正式发行新版5万和10万瑞尔纸币，由首相洪玛奈批准，新旧版并行流通。

新版10万瑞尔：绿灰主调，国母亮相
依据2026年9月25日第206号次级法令发行。尺寸170×75毫米，主色绿灰。正面印有西哈努克太皇与莫尼列王太后肖像、国徽及九头蛇神图案。多处标有“100000”字样，下边缘印有“伪造纸币者将依法受到惩罚”警示语，并含行长签名。

新版5万瑞尔：棕褐色调，设安全线
同依上述法令发行。尺寸155×72毫米，主色棕褐。正面为西哈努克太皇肖像，配有胜利剑杯、七头蛇神图案及“50000”标识。亮点是贯穿上下的1.2毫米宽安全线，防伪升级。&&

两种新钞均具备多重防伪特征，旧钞继续有效，不影响日常交易。在柬同胞收到大额现金时，不妨对照检查新版特征，安心使用。

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#行业新闻

菲律宾赌场升级“AI智能赌桌”：中国游客，会不会成为下一批“精准收割”对象？
PAGCOR正研究强制推动全国赌场及综合度假村采用AI智能赌桌，官方说法是加强监管，让监管部门可以实时掌握赌场里的每一笔投注的结果。
这些做法，正在触碰甚至改变正规赌博最核心的底层逻辑：输赢尚未揭晓之前，任何人都不应该知道结果会是什么，在破坏博彩的不可控与随机性。
当一张赌桌可以记录你下注多少、下注频率、下注习惯、提前预测输赢情况，甚至进一步结合会员系统和玩家身份国籍信息时，这到底只是“监管”，还是赌场数字化运营的开始？
未来如果再叠加 AI、人脸识别等技术，赌场理论上可以进一步建立更加完整的玩家画像：
谁进来了 → 玩什么 → 下多少 → 输多少 → 玩多久 → 什么情况下继续下注。
再加上市场上一直存在争议的所谓“黑盒子”等技术传闻，一个更加刺激的结果就出现了：
人脸识别负责“认人”，智能赌桌负责“记账”，AI负责“分析”，玩家数据负责“画像”。
如果这些系统真的被进一步整合，那么所谓“精准杀猪”甚至可以被包装成一个非常现代的名字：
AI精准博彩运营。
再往后，如果 AI 能够实时分析玩家行为，那赌场研究的可能就不再只是“今天这个人输了多少钱”，而是：
这个人是谁？ 他有多大博彩能力？他有多少资产？用什么策略操控最容易让他继续送？
这才是智能赌桌真正值得关注的地方。
尤其菲律宾博彩市场正在不断增加综合度假村和赌场项目，如果未来越来越多赌场都采用这种技术，那么游客进入赌场之后，面对的可能已经不是过去那种简单的赌桌游戏。
而是：智能赌桌 + 玩家数据库 + AI分析 + 人脸识别 + 精准营销。
赌场掌握的数据越多，对玩家的了解就越深。
真正应该问的是：
赌场凭什么需要如此精确地知道你是谁、你怎么玩、你的输赢，游戏结果，以及你下一次还会不会继续下注？

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#网友投稿：我们公司回菲4个月了，一切顺利

兜兜转转去第三国两年，前几个月又回菲律宾来了。菲律宾还是熟悉的味道。不是居家办公啊，在大楼办公。关系都打点好了，一点问题没有。

菲律宾现在风向变了，只要给保护费，在大楼办公真的很安全。这个大楼现在不止我们一家公司，我知道的最少还有6家。

毕竟菲律宾也需要经济复苏，前两年收割的太狠了。未来一年到小马下台前，应该都是没问题的。

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#台湾资讯：员工猝死意外挖出201亿跨境洗钱集团：勾连中国大陆人员，30人被起诉

9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。

检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护，在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。

集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，为币商包装交易流程，掩盖真实资金用途，并通过多层转账隐藏资金去向。

其中，NOW PAY涉嫌洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿新台币，合计约201.28亿新台币，集团获利约3.15亿新台币。

5月27日至8月17日，专案组先后发动5波搜索，查扣手机、电脑和现金等证物，张姓负责人被羁押禁见。

案件侦查终结后，张姓负责人等30人被起诉，两家公司也被追诉，检方同时申请没收相关犯罪所得。

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#网友投稿：今天上午，南海客房让联合执法一个个房间查，没护照，都不行，很多人走了出来

老子睡着觉给酒店经理敲醒了～～反诈大会还在开，查房依然不能停，西港不给人生存了吗？

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#网友投稿：昨晚伊斯兰堡G区有盘口遇到老巴黑吃黑，一个穿警察制服的带四五个老巴翻墙进公司，态度强硬，开口就要钱要设备，最后带走了几十万卢比和电脑，人没被抓。

包括前段时间中国人绑架事件也是一样里应外合，各位务必谨慎用人，特别是保安保洁这些人。

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#木姐105码再传抓捕消息

木姐105码近期清查行动持续，再度传出人员被抓消息。大量涉诈人员从木姐城区转移至此，窝点转为藏匿民房、宾馆的小型隐蔽模式。

行动中部分窝点提前收到风声人员出逃，但仍有不少藏匿人员被查获，缴获作案设备。检查站盘查升级，证件不全人员风险大。

部分涉案人员移交中方处置，其余留当地处理。团伙遭打击后会向周边乡镇流动转移，当地小道消息混杂，真假难辨。

⚠️提示：消息来自当地民间传闻，尚未官方核实，边境局势多变，务必注意人身安全。

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恒丰银行破产清算组发布债权申报最后提醒

巴克提利（Baker Tilly Cambodia）会计师事务所发布最终提醒，请恒丰银行（Heng Feng Bank）的所有存款人及债权人，务必于2026年9月12日截止日期前提交债权申报申请。

此前，柬埔寨国家银行（央行）依据2026年8月1日第B39 026.453号指示，终止了恒丰银行的运营，并指派巴克提利公司担任该银行的唯一清算人，全面接管其资产、业务、账目及文档等所有事务。

清算人发出的公告要点如下：

终止常规业务：恒丰银行即日起停止所有日常金融服务，仅保留向既有借款人催收及收回未结清贷款的权力。未获清算人书面许可，严禁开展任何其他业务。

债务清偿原则：清算期间经书面批准产生的债务将单独处理。清算前的所有债权及欠款须经清算人核实与评估，并严格按照法律程序、央行指令或法院判决进行清偿。清算人有权核准或拒绝任何部分及全部诉求。

申报时限与后果：债权人须提交完整凭证与证明文件。凡未能在规定时限（即2026年9月12日前）内提交债权证明的债权人，将丧失参与分配该银行剩余资产的权利。

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